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不光骗钱还被洗钱

发布日期:2017/11/7  查看次数:8914 来源:扬子晚报  作者:

 
 
 

网上贷款被骗3万,卡还被骗子“洗钱”

省反诈骗中心提醒:办贷款要走正规渠道,别信所谓的低门槛、无抵押

于英杰 苏宫新

通过网上办贷款被骗的案例相信很多人都熟悉,然而依然有人上当。最近,无锡一市民中招被骗3万元。更夸张的是,骗子居然还利用她的银行卡转账3万元,使其银行账户成了骗子“洗钱”的工具。11月5日,江苏省反通讯网络诈骗中心(以下简称“省反诈骗中心”)再次提醒市民,办理贷款一定要走正规渠道,勿信所谓的低门槛、无抵押。

通讯员 苏宫新 扬子晚报记者 于英杰

警情快报>>

网上申请贷款,3万元打水漂

今年10月中旬的一天晚上,无锡市民单女士在网上看视频时,发现一个办理贷款的广告。单女士正好有资金方面的需求,便点击进入,按要求填了个人资料。约10天后,单女士接到一陌生电话,对方自称是某投资公司员工刘某,询问单女士是否在网上申请过贷款。

单女士给出肯定答案后,对方称放款需验资,单女士必须在自己银行卡内存入3万元,来证明其还款能力。于是,单女士通过支付宝向自己银行卡转账3万元,并根据对方指示,将银行卡卡号、绑定手机号以银行卡内余额信息发给对方。数小时后,单女士手机收到银行发来的短信,称其银行卡内转出3万元。

明明是验资,怎么钱给转走了?单女士当即和刘某联系,对方称没事,属于正常流程。单女士称不想贷款了,让对方退款。刘某又称需要走完全部的流程才能退,并给其一个户名为张某的银行卡卡号,称张某是银行业务员,会跟她联系。没多久,单女士接到张某的电话。对方称,贷款办下来还有最后一步,只要通过单女士的银行卡走4次流水就行了。为了尽快拿到钱,单女士答应了。

很快,单女士收到银行客服发来的短信,账户内进账3万元。之后,单女士按对方要求,分4次将3万元转到张某银行卡上。之后,单女士又和刘某联系,对方称马上就会放款了。但单女士等了一天也没见钱到账,再联系对方时电话怎么也打不通,她只好报警。

骗术揭秘>>

不光骗钱,骗子还用其账户“洗钱”

“网贷骗局并不陌生,但从单女士的遭遇看,还有一些特殊性。”省反诈骗中心相关负责人表示,单女士除了被骗3万元外,骗子还通过其账户转账了3万元。警方分析认为,这其实是骗子利用单女士的账户转移赃款。

一般来说,网贷骗局均以低门槛、无抵押、无手续甚至“只用身份证即可贷款”为由吸引受害人关注,然后以贷款需要验资为由,要求受害人交纳各种费用,或骗取受害人银行账户信息窃取钱款。而单女士在被骗走3万元后,骗子没有马上放过她,而是又以走流水为由,从其账上转了3万元。“这很可能是骗子在别人处骗了3万元,然后通过单女士的银行卡走账。”省反诈骗中心相关负责人介绍,骗子利用这种手段主要是为了干扰警方工作,给警方侦破案件制造障碍。

防范贴士>>

办理贷款一定要走正规渠道

针对单女士遭遇的骗局,省反诈骗中心再次提醒广大市民,办理贷款一定要通过正规渠道,切勿相信所谓的低门槛。

正规贷款不需要提前支付保证金,如对方直接或变相要求支付“贷前费用”的,都是不符合规定的。无论任何情况下,都不要先给其他人汇款、转账及缴纳任何费用,以免被骗。网上贷款最好通过借贷平台进行操作,万万不能私下通过支付宝、微信、手机等进行转账。在网上贷款一定要谨慎,切不可被所谓的无抵押、低利息等“优厚条件”所迷惑。如果需要贷款,一定要选择银行等金融机构面签合同,以免中了不法分子设下的圈套。

同时警方提示,办理贷款过程中万一上当受骗打了款,应及时报警,并配合警方赶快采取止付措施。如果报案不及时,钱就会被转走,追回就困难了。

 
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